1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
4大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2023年度实现税后利润55,758,401.19
元，提取 10%的法定盈余公积金5,575,840.12元，加年初未分配利润746,042,055.37元，扣除2022年度利润分配42,520,131.00元以及其他综合收益结转留存收益2,833,900.00元，截至本报告期末，本公司可供股东分配的利润为750,870,585.44元。2023年利润分配预案：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利1元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本1,428,770,000股，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等规定，上市公司回购专户中的股份不享有利润分配权利，公司通过回购专户回购的公司11,432,300股股份不参与本次利润分配。以此计算合计拟派发现金红利141,733,770.00元（含税）。不送红股，不以公积金转增股本。
2023年建筑玻璃市场走出一波向上修复行情，但幅度有限，根本原因如下：2022年下半年的持续亏损使得行业在产产能出现一轮明显减少，2023年初供给压力阶段性减轻；保交楼等措施保障了基础需求，家装需求慢慢地增加，供需结构逐渐改善，对价格形成一定支撑；上半年纯碱价格下行，玻璃生产所带来的成本得到非常明显改善，原片厂家利润明显回升，再度重回全行业盈利区间。随着利润好转，复产产能也日益增多，2023年末产能达到历史高位附近，供给压力逐渐增加，抑制修复表现空间，且对中远期形成一定压力。
1、行业产能、产量变化：据统计，截至 2023 年12月末，全国浮法玻璃生产线.5%。行业产量数据方面，国家统计局多个方面数据显示，2023 年 12月末，全国平板玻璃累计产量96941万重箱，同比减少 3.9%，主要年内产线变化的时间点差异，导致产量并未同比增加。
2、价格变化：2023年玻璃产品价格重心呈现先扬后抑格局，波动区间收窄，整体趋稳，全年均价约1980元/吨，较上年上涨约100元/吨。
1、行业产能、产量变化：截止2023年底，纯碱行业有效产能约3638万吨，同比2022年增加580万吨，增幅约为19%。其中氨碱企业11家，合计产能1405万吨，占比39%；联碱企业21家，合计产能1733万吨，占比47%;天然碱企业3家，合计产能460万吨，占比13%；发泡剂联产企业1家，合计产能40万吨，占比1%。
根据国家统计局和海关数据显示，2023年纯碱行业产量为3264万吨，同比2022年增加344万吨，增幅为11.8%。年度进口量为68.3万吨，同比增加500.47%，出口量为148.8万吨，同比下降27.51%。
2、价格变化：2023年虽然行业产能出现显著增加，但受浮法玻璃产能保持高位，光伏玻璃产能持续增加影响，带动纯碱需求量增长，全年行业库存维持低位运行，供需市场相对平衡，年度平均价格创历史新高。
2023年，中国的光伏压延玻璃产业表现出了积极的发展形态趋势，大多数表现在产量的显著增长。但是在产量增长的同时也面临成本上涨和价格下降的双重压力。
首先，从产量方面来看，2023年1月至12月，全国光伏压延玻璃的累计产量达到了2478.3万吨，与去年同期相比增长了54.3%。这一显著的增长率反映出光伏产业的快速发展以及对光伏压延玻璃需求的增加。
其次，成本方面，2023年光伏压延玻璃产业面临成本上涨的压力，触发因素主要为上游主要原材料价格波动。
再者，价格这一块，2023年光伏压延玻璃的价格呈现出低位运行的态势。因市场之间的竞争加剧、产能的快速释放，2毫米和3.2毫米光伏压延玻璃的平均价格分别为18.7元/平方米和25.9元/平方米，同比分别下降了10.2%和4.1%。
该板块产品主要涵盖玻璃原片和Low一E节能玻璃等细分品种，后者定位于绿色材料，服务于绿色建筑，为发展绿色材料和节能减排、积极探索零碳建筑提供产品支撑。其中玻璃原片权益日熔化量接近7000吨，运营主体为金晶科技本部、滕州金晶、宁夏金晶，Low一E节能玻璃年产能2000万平米，运营主体为金晶科技本部、滕州金晶。
公司纯碱业务运营主体为全资子公司山东海天生物化工有限公司，年产销量约135万吨。
公司光伏玻璃业务服务于绿色能源领域，产业实体分别位于中国西北的宁夏和海外东南亚的马来西亚以及山东区域，基本的产品为光伏晶硅组件、薄膜组件进行产业配套。
2023年公司各业务板块强化战略管理，展开战略执行的全方位审计，全面预算管理呈现转型，从财务预算向全面预算转变，战略规划与预算正确链接，战略意图贯穿始终，预算目标基本能体现战略意图，关键任务也贯穿战略意图。资本运作开拓新路径，建立海外融资体系，满足公司海外项目资金需求，改善公司债务结构。强化责任内控及监督，制度流程规程标准持续优化。文化建设引领践行金晶发展模式，营造高效型组织氛围。管理软实力持续提升，组织并且开展经营计划管理流程的培训，将经营思想理念转化为重大举措和具体行动。
1、优化产品结构，提质降耗，提升产品附加值。通过加强过程控制、优化调整工艺，综合成品率、一级品率同比有所提高，天然气单耗、电单耗有所降低，协调力量组织实施产品转型升级，做好前瞻性战略布局。淄博镀膜进行产品结构调整，与滕州离线镀膜进行差异化定位，全年以双银、三银和汽车镀膜生产为主，高的附加价值产品占比100%。淄博加工进行产品结构转型，提升高的附加价值产品产量。
2、引入并强化招议标机制，招议结合，提高招标采购效率，对关键原材料引进新供应商，打破独家垄断，降低采购成本。
3、标准化工厂建设持续推进，完善更新各模块标准文件，强化体系建设，修订生产工序操作规程，制定实施考核方案。
4、优化对营销、生产的考核机制，加大关键驱动性指标的考核权重，激发组织活力。
5、金晶科技、宁夏金晶被评定为国家级绿色工厂，金晶科技的超白浮法玻璃被认定为2023年山东知名品牌，金晶建筑用中空玻璃、钢化玻璃、夹胶玻璃入选《淄博市绿色建材产品目录》。
1、重视卓越运营、标准化建设，结合自己情况，统一全员思想，营造积极的组织氛围。
2、重视安全环保前置管理，抓住机遇，产销协同，每月动态调整生产负荷，迭代和修正生产当期关键任务，努力增产降耗，减少生产事故和设备故障；产供协同，实现均衡供货，减少非必要中间环节，实现采购支出的不断降低，提升采购能力，较大幅度降低原煤采购成本。
3、完成1台石灰窑改造、4台碳化塔更新、4#锅炉低氮提效改造，实现达产达效。
1、马来基地开启标准化建设，夯实基础管理，以干部管理培训和员工技能培训为切入点，加速文化融合。秉持以客户的真实需求为导向的价值主张，提升产品交付能力，及时锁定纯碱价格，降低采购成本。马来金晶二线突破项目资金、设备工期等诸多困难，2023年上半年投产且较快地实现达产。
2、宁夏金晶向高的附加价值客户倾斜，持续提升原片和深加工的成品率，内部挖潜，降低生产单耗，以燃气为突破口，广开源、破瓶颈，降低主要原燃料的采购价格。
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
1公司应该依据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
证券代码：600586 证券简称：金晶科技 公告编号：临2024一003
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
山东金晶科技股份有限公司董事会于2024年4月8日通过电话、邮件等方式发出召开八届十五次董事会的通知，会议于2024年4月18日以现场与视频相结合的方式召开，会议应出席董事8名，实际出席会议董事8名，公司监事、高级管理人员列席本次会议，会议由公司董事长王刚先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定，经与会董事审议，都同意通过如下事项：
公司四名独立董事分别向董事会就2023年工作情况作出述职。全文详见上海证券交易所网站。
本议案已获得本届董事会审计委员会2024年第二次会议事前认可并同意提交本次董事会审议。全文详见上海证券交易所网站。
详见公告编号为临2024一006的《山东金晶科技股份有限公司2023年度利润分配方案的公告》。
本议案已获得本届董事会审计委员会2024年第二次会议事前认可并同意提交本次董事会审议。全文详见上海证券交易所网站。
因本届董事会独立董事王兵舰、李勇坚任期已满，为及时规范公司第八届董事会独立董事构成，依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市企业独立董事管理办法》及《公司章程》的有关法律法规，结合公司的真实的情况，本届董事会现提名苏丽萍、刘维刚为公司第八届董事会独立董事候选人。本次提名的独立董事候选人已经公司董事会提名委员会进行了资格审核检查，尚需经股东大会选举通过后担任。（个人简历详见附件、独立董事提名人声明以及独立董事候选人声明与承诺详见上海证券交易所网站）
九、山东金晶科技股份有限公司2024年金融机构授信以及担保额度预计的议案
详见公告编号为临2024一007的《山东金晶科技股份有限公司2024年度金融机构授信以及担保额度预计的公告》
十、关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度财务及内部控制审计机构的议案
详见公告编号为临2024一008的《山东金晶科技股份有限公司续聘审计机构的公告》
详见公告编号为临2024一009的《山东金晶科技股份有限公司关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》
十四、董事会审计委员会对会计师事务所2023 年度履行监督职责情况报告的议案
十五、同意将《关于公司董事、高管2024 年度薪酬计划的议案》提交股东大会表决
公司董事会薪酬与考核委员会事前审议并同意将该议案提交本次董事会审议表决。
详见公告编号为临2024一010的《山东金晶科技股份有限公司关于公司董事、监事、高管2024 年度薪酬计划的公告》
十六、关于将《金晶科技关于拟购买董监高责任险的议案》提交公司2023年度股东大会表决的议案
详见公告编号为临2024一011的《山东金晶科技股份有限公司关于拟购买董监高责任险的公告》
公司独立董事专门会议事前审议并同意将该议案提交本次董事会审议表决。关联董事王刚、孙明回避表决。详见公告编号为临2024一012的《山东金晶科技股份有限公司2024年关联交易预计的公告》
十九、山东金晶科技股份有限公司未来三年分红回报规划（2024-2026 年）
详见公告编号为临2024一005的《山东金晶科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》
1、苏丽萍，女，1983年出生，党员，法学硕士、工商管理硕士，2012年8月起任职于山东大地人律师事务所，执业律师；2022年3月至今，任职于山东大地人律师事务所，轮值主任、高级合伙人。
2、刘维刚，男，1985年出生，经济学博士，现任职于中国农业大学经济管理学院，副教授，从事经济学教学、研究工作。
证券代码：600586 证券简称：金晶科技 公告编号：临2024一004
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东金晶科技股份有限公司监事会于2024年4月8日以电话、邮件方式发出召开八届八次监事会的通知，会议于2024年4月18日在公司会议室以现场会议方式召开，会议应到监事5名，实到监事4名，监事会主席朱永强先生因身体原因未能参加本次会议，经其他4名监事推荐，监事蒋永蕊主持本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会监事审议，一致形成如下决议：
二、审议通过了《山东金晶科技股份有限公司2023年度报告以及摘要》，并对董事会编制的年度报告提出如下书面审核意见：
1、年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和企业内部管理制度的各项规定；
2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从每个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务情况等事项；
公司董事会提出的利润分配方案是基于公司真实的情况做出的决策，符合客观实际。我们同意此分配预案，该方案尚需经过股东大会表决通过后生效。
五、同意将《金晶科技关于拟购买董监高责任险的议案》提交公司2023年度股东大会表决
监事会认为：公司购买董监高责任险有利于完善风险控制体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使监督权利、履行有关职责。本次购买董监高责任险事项履行的审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、同意将《山东金晶科技股份有限公司关于公司监事2024 年度薪酬计划》提交公司2023年度股东大会表决
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定；符合公司的真实的情况，计提后能够公允客观地反映公司的资产状况及盈利情况；公司董事会就该事项的决策程序符合有关法律、法规和公司《章程》等规定。
八、审议通过《山东金晶科技股份有限公司未来三年分红回报规划（2024-2026 年）》
证券代码：600586 证券简称：金晶科技 公告编号：临2024一006
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
3、在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持派发现金红利总额不变，并将另行公告具体调整情况。
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2023年度实现税后利润55,758,401.19元，提取10%的法定盈余公积金5,575,840.12元，加年初未分配利润746,042,055.37元，扣除2022年度利润分配42,520,131.00元以及其他综合收益结转留存收益2,833,900.00元，截至本报告期末，本公司可供股东分配的利润为750,870,585.44元。
2023年利润分配预案：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利1元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本1,428,770,000股，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等规定，上市公司回购专户中的股份不享有利润分配权利，公司通过回购专户回购的公司11,432,300股股份不参与本次利润分配。以此计算合计拟派发现金红利141,733,770.00元（含税）。不送红股，不以公积金转增股本。
公司董事会提出的利润分配方案是基于公司真实的情况做出的决策，符合客观实际。我们同意此分配方案，该方案尚需经过股东大会表决通过后生效。
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响企业正常经营和长期发展。
本次利润分配方案尚须提交公司2023年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
证券代码：600586 证券简称：金晶科技 公告编号：临2024一008
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
公司于 2024年4月18日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024年度财务及内部控制审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议，现将具体事项说明如下：
大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部在北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有32家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等38家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有近30年的证券业务从业经验。
首席合伙人为谢泽敏先生。截至2023年12月31日，大信从业人员总数4001人，其中合伙人160人，注册会计师971人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。
2022年度业务收入15.78亿元，为超过10,000家企业来提供服务。业务收入中，审计业务收入13.65亿元、证券业务收入5.10亿元。2022年上市公司年报审计客户196家（含H股），平均资产额179.90亿元，收费总额2.43亿元。主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、科学研究和技术服务业、水利环境和公共设施管理业。本公司（指拟聘任本所的上市公司）同行业上市公司审计客户122家。
职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合有关规定。
近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、行政监管措施13次、自律监管措施及纪律处分7次。33名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6人次、行政监管措施27人次、自律监管措施及纪律处分13人次。
拥有注册会计师执业资质。2003年成为注册会计师，2003年开始从事上市公司审计，2002年开始在大信执业，最近三年签署的上市公司审计报告有广州毅昌、佳发教育、金晶科技、宏创控股等。未在其他单位兼职。
拥有注册会计师执业资质。2015年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，2014年开始在大信执业，2023年开始为本企业来提供审计服务，近三年签署了1家上市公司审计报告。未在其他单位兼职。
拥有注册会计师执业资质。2006年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计质量复核，2007年开始在大信执业，近三年复核的上市公司审计报告有中际联合（北京）科技股份有限公司、北京高盟新材料股份有限公司、广州毅昌科技股份有限公司等。未在其他单位兼职。
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。
本期拟收费180万元，其中财务报告审计拟收费130万元，内控审计拟收费50万元，较上一期持平。审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定。
（一）上市公司审计委员会在选聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见，包括为评价会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行的具体工作和结论。
经过对大信会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面做了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务情况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度财务报告和内控报告审计机构。
（二）上市企业独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见，包括拟聘任会计师事务所是不是具备相应的执业资质和胜任能力，变更会计师事务所的理由是否正当，相关审议程序的履行是否充分、恰当等。
1、我们通过对大信会计师事务所（特殊普通合伙）资历资质进行核查，认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）在相关业务的处理上有着非常丰富的经验，该事务所执业人员有良好的执业素质和执业道德，对会计信息的审计结果能真实地反映企业的真实的情况，此次续聘审计机构不违反有关规定法律法规，有利于保障上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及另外的股东利益、尤其是中小股东利益。
2、大信会计师事务所（特殊普通合伙）在聘期间，给公司的日常账务处理及内控管理提供了必要的帮助和支持，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024年度财务报告及内控报告审计机构的程序符合法律、法规的有关法律法规。我们赞同公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度财务报告及内控报告审计机构，并同意将此议案提交股东大会审议表决。
公司于2024年4 月18日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度财务审计和内控审计机构，并提请公司股东大会审议。
（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
证券代码：600586 证券简称：金晶科技 公告编号：临2024一009
